La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su utilización por la "Mafia Rusa" (Record no. 973)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 03035naa a22002057a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ES-MaBCA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20210922150835.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 120628t xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro transcriptor | ES-MaBCA |
| 100 ## - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 2281 |
| Nombre de persona | López Muñoz, Julián |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su utilización por la "Mafia Rusa" |
| Medio | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Nombre del editor distribuidor etc. | Centro de Publicaciones, Ministerio del Interior |
| Fecha de publicación distribución etc. | (1989)- |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario etc. | Resumen: El autor expone de una forma práctica la utilización de empresas por grupos criminales procedentes de países del Este, segunda parte del artículo publicado en “Cuadernos de la Guardia Civil” nº 40; un hecho relevante, entre ambas publicaciones, ha sido la aprobación de la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre aceptándose la responsabilidad penal de las personas jurídicas. <br/><br/>Los fenómenos de la globalización económica y la internacionalización de las actividades delictivas, entre otras consecuencias, han traído la supresión de conductas delictivas que antes lo eran, piénsese en delitos de contrabando por ejemplo, además de fraudes presupuestarios o de subvenciones, y corrupciones a funcionarios como forma de desactivar los órganos del Estado, que hacen frente a las organizaciones criminales.<br/><br/>Aparece también la deslocalización criminal como método seguro de cometer el delito, sin que se de una conexión entre la parte estratégica o intelectual y la parte ejecutora, con el empleo para ello personas jurídicas radicadas en paraísos fiscales, en terceros países o en el propio país donde se ejecuta la acción. Se observa un déficit preventivo en nuestro sistema jurídico penal para poder luchar contra la, vulgarmente conocida como, “mafia rusa”. Se plasman ejemplos que llevan a pensar que nuestro Estado, y algunos de nuestra órbita occidental, intentan dar respuesta a este tipo de criminalidad con políticas garantistas que en ocasiones debieran reforzarse con medidas innovadoras y modelos eficaces de prevención.<br/><br/>Se recibe con esperanza, tras la aprobación de reforma del CP, la nueva tendencia de “societas delinquere potest”, dado que hasta ahora la empresa había sido un ámbito de irresponsabilidad penal, y está más que comprobado que personas jurídicas amparaban en realidad sedes sociales de organizaciones criminales, cuyo principal actividad era la de dar cobijo a la “obschak”, con cuantiosas sumas de dinero que servía para cobijar y amparar las necesidades económicas de la organización criminal.<br/> |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 1695 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Crimen Organizado |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 1449 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Mafia |
| Subdivisión geográfica | Rusia |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 1753 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Responsabilidad penal |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
| Encabezamiento principal | Cuadernos de la Guardia Civil |
| Parte(s) relacionada(s) | . -- Nº 41 (en. 2010) p. 1-10 |
| Información sobre la relación | En : |
| Título | Cuadernos de la Guardia Civil |
| Número de control del registro relacionado | 1396 |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) | 1136-4645 |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="http://gcivil.orex.es/local_repository/koha_upload/e48191f2f5b564ddf19e023003c0f423_Responsabilidad penal personas juridicas y mafia rusa-Juliám López.pdf">http://gcivil.orex.es/local_repository/koha_upload/e48191f2f5b564ddf19e023003c0f423_Responsabilidad penal personas juridicas y mafia rusa-Juliám López.pdf</a> |
| Texto de enlace | *DESCARGAR PDF* |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Analíticas |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 09/07/2012 | 790 | 09/07/2012 | 09/07/2012 | Artículos |
