000			01714naa a22002177a 4500
003			ES-MaBCA
005			20240206122653.0
008			120628t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040			_cES-MaBCA
100			_912819 _aCornejo García, Conchita
245			_aBlanqueo de capitales y financiación del terrorismo _h[Recurso electrónico]PDF
260			_bCentro de Publicaciones, Ministerio del Interior _c(1989)-
300			_a16 p. _fRecurso online
520			_aEste artículo realiza un breve recorrido sobre la historia de la prevención del blanqueo de capitales, explicando los principales medios normativos e institucionales que se han creado para combatirlo. En particular, analiza la peculiar naturaleza del GAFI y sus Recomendaciones, que se han revelado como un medio exitoso de regular la amenaza del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo aun sin tener poder coercitivo para imponer sus estándares. También aborda el tema de la recomposición de las relaciones de poder en el mundo actual y considera que mecanismos de poder blando, como el instaurado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), pueden anunciar el camino que se seguirá en el contexto de unas relaciones internacionales marcadas por unos organismos que se han revelado poco eficaces para imponer sus normas en un mundo cada vez más global.
650		0	_912707 _aCrimen Organizado
650		0	_91684 _aBlanqueo de capitales
650		0	_91737 _aTerrorismo _xAspectos económicos
773	0		_aCuadernos de la Guardia Civil _g. -- N. 50 (febrero 2015) p. 48-63 _iEn : _tCuadernos de la Guardia Civil _w2013802 _x2341-3263
856			_y*DESCARGAR PDF* _uhttps://gcivil.orex.es/documents/15562.pdf
942			_2udc _cAN
999			_c15562 _d15565