000			03035naa a22002057a 4500
003			ES-MaBCA
005			20210922150835.0
008			120628t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
040			_cES-MaBCA
100			_92281 _aLópez Muñoz, Julián
245			_aLa responsabilidad penal de las personas jurídicas y su utilización por la "Mafia Rusa" _h[Texto impreso]
260			_bCentro de Publicaciones, Ministerio del Interior _c(1989)-
520			_aResumen: El autor expone de una forma práctica la utilización de empresas por grupos criminales procedentes de países del Este, segunda parte del artículo publicado en “Cuadernos de la Guardia Civil” nº 40; un hecho relevante, entre ambas publicaciones, ha sido la aprobación de la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo mes de diciembre aceptándose la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Los fenómenos de la globalización económica y la internacionalización de las actividades delictivas, entre otras consecuencias, han traído la supresión de conductas delictivas que antes lo eran, piénsese en delitos de contrabando por ejemplo, además de fraudes presupuestarios o de subvenciones, y corrupciones a funcionarios como forma de desactivar los órganos del Estado, que hacen frente a las organizaciones criminales. Aparece también la deslocalización criminal como método seguro de cometer el delito, sin que se de una conexión entre la parte estratégica o intelectual y la parte ejecutora, con el empleo para ello personas jurídicas radicadas en paraísos fiscales, en terceros países o en el propio país donde se ejecuta la acción. Se observa un déficit preventivo en nuestro sistema jurídico penal para poder luchar contra la, vulgarmente conocida como, “mafia rusa”. Se plasman ejemplos que llevan a pensar que nuestro Estado, y algunos de nuestra órbita occidental, intentan dar respuesta a este tipo de criminalidad con políticas garantistas que en ocasiones debieran reforzarse con medidas innovadoras y modelos eficaces de prevención. Se recibe con esperanza, tras la aprobación de reforma del CP, la nueva tendencia de “societas delinquere potest”, dado que hasta ahora la empresa había sido un ámbito de irresponsabilidad penal, y está más que comprobado que personas jurídicas amparaban en realidad sedes sociales de organizaciones criminales, cuyo principal actividad era la de dar cobijo a la “obschak”, con cuantiosas sumas de dinero que servía para cobijar y amparar las necesidades económicas de la organización criminal.
650			_91695 _aCrimen Organizado
650			_91449 _aMafia _zRusia
650			_91753 _aResponsabilidad penal
773	0		_aCuadernos de la Guardia Civil _g. -- Nº 41 (en. 2010) p. 1-10 _iEn : _tCuadernos de la Guardia Civil _w1396 _x1136-4645
856			_uhttp://gcivil.orex.es/local_repository/koha_upload/e48191f2f5b564ddf19e023003c0f423_Responsabilidad penal personas juridicas y mafia rusa-Juliám López.pdf _y*DESCARGAR PDF*
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