Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo [Recurso electrónico]PDF
Cornejo García, Conchita
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo / [Recurso electrónico]PDF .-- : Centro de Publicaciones, Ministerio del Interior , (1989)- .-- 16 p. Recurso online
Este artículo realiza un breve recorrido sobre la historia de la prevención del blanqueo de capitales, explicando los principales medios normativos e institucionales que se han creado para combatirlo. En particular, analiza la peculiar naturaleza del GAFI y sus Recomendaciones, que se han revelado como un medio exitoso de regular la amenaza del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo aun sin tener poder coercitivo para imponer sus estándares. También aborda el tema de la recomposición de las relaciones de poder en el mundo actual y considera que mecanismos de poder blando, como el instaurado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), pueden anunciar el camino que se seguirá en el contexto de unas relaciones internacionales marcadas por unos organismos que se han revelado poco eficaces para imponer sus normas en un mundo cada vez más global.
Crimen Organizado Blanqueo de capitales Terrorismo--Aspectos económicos
Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo / [Recurso electrónico]PDF .-- : Centro de Publicaciones, Ministerio del Interior , (1989)- .-- 16 p. Recurso online
Este artículo realiza un breve recorrido sobre la historia de la prevención del blanqueo de capitales, explicando los principales medios normativos e institucionales que se han creado para combatirlo. En particular, analiza la peculiar naturaleza del GAFI y sus Recomendaciones, que se han revelado como un medio exitoso de regular la amenaza del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo aun sin tener poder coercitivo para imponer sus estándares. También aborda el tema de la recomposición de las relaciones de poder en el mundo actual y considera que mecanismos de poder blando, como el instaurado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), pueden anunciar el camino que se seguirá en el contexto de unas relaciones internacionales marcadas por unos organismos que se han revelado poco eficaces para imponer sus normas en un mundo cada vez más global.
Crimen Organizado Blanqueo de capitales Terrorismo--Aspectos económicos
