Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Record no. 15562)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01714naa a22002177a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ES-MaBCA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240206122653.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 120628t xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro transcriptor | ES-MaBCA |
| 100 ## - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 12819 |
| Nombre de persona | Cornejo García, Conchita |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo |
| Medio | [Recurso electrónico]PDF |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Nombre del editor distribuidor etc. | Centro de Publicaciones, Ministerio del Interior |
| Fecha de publicación distribución etc. | (1989)- |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 16 p. |
| Tipo de unidad | Recurso online |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario etc. | Este artículo realiza un breve recorrido sobre la historia de la prevención del blanqueo de capitales, explicando los principales medios normativos e institucionales que se han creado para combatirlo. En particular, analiza la peculiar naturaleza del GAFI y sus Recomendaciones, que se han revelado como un medio exitoso de regular la amenaza del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo aun sin tener poder coercitivo para imponer sus estándares. También aborda el tema de la recomposición de las relaciones de poder en el mundo actual y considera que mecanismos de poder blando, como el instaurado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), pueden anunciar el camino que se seguirá en el contexto de unas relaciones internacionales marcadas por unos organismos que se han revelado poco eficaces para imponer sus normas en un mundo cada vez más global. |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 12707 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Crimen Organizado |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 1684 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Blanqueo de capitales |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 1737 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Terrorismo |
| Subdivisión de materia general | Aspectos económicos |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
| Encabezamiento principal | Cuadernos de la Guardia Civil |
| Parte(s) relacionada(s) | . -- N. 50 (febrero 2015) p. 48-63 |
| Información sobre la relación | En : |
| Título | Cuadernos de la Guardia Civil |
| Número de control del registro relacionado | 2013802 |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) | 2341-3263 |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Texto de enlace | *DESCARGAR PDF* |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | <a href="https://gcivil.orex.es/documents/15562.pdf">https://gcivil.orex.es/documents/15562.pdf</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Analíticas |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | Biblioteca Digital | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | Academia de Oficiales de la Guardia Civil | 11/02/2015 | 2013817 | 11/02/2015 | 11/02/2015 | Analíticas |
