Los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero
Prat Westerlindh, Carlos
Los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero / [Texto impreso] .-- Las Rozas [Madrid] : La Ley. ,
En el presente artículo se analiza la importancia que tienen los paraísos fiscales en el delito de blanqueo de dinero.Se exponen los mecanismos y fórmulas que habitualmente se utilizan para el blanqueo de dinero haciendo uso de estos países, ya sea mediante el sistema bancario internacional, o bien utilizando sociedades mercantiles. Se relacionan las medidas de prevención y descubrimiento del blanqueo conforme a la actual legislación española, destacando las especiales obligaciones de
información que pesan sobre abogados y empresas que se relacionan con paraísos fiscales.
Blanqueo de capitales Fraude
España
Los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero / [Texto impreso] .-- Las Rozas [Madrid] : La Ley. ,
En el presente artículo se analiza la importancia que tienen los paraísos fiscales en el delito de blanqueo de dinero.Se exponen los mecanismos y fórmulas que habitualmente se utilizan para el blanqueo de dinero haciendo uso de estos países, ya sea mediante el sistema bancario internacional, o bien utilizando sociedades mercantiles. Se relacionan las medidas de prevención y descubrimiento del blanqueo conforme a la actual legislación española, destacando las especiales obligaciones de
información que pesan sobre abogados y empresas que se relacionan con paraísos fiscales.
Blanqueo de capitales Fraude
España
