Los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero (Record no. 4028)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01203nab a22001937a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | ES-MaBCA |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20130911104219.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| campo de control de longitud fija | 120710t xxu||||| |||| 00| 0 eng d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador de origen | SpMaBN |
| Lengua de catalogación | Español |
| Centro transcriptor | ES-MaBCA |
| 100 ## - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 2518 |
| Nombre de persona | Prat Westerlindh, Carlos |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Los paraísos fiscales y el blanqueo de dinero |
| Medio | [Texto impreso] |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación distribución etc. | Las Rozas [Madrid] |
| Nombre del editor distribuidor etc. | La Ley. |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario etc. | En el presente artículo se analiza la importancia que tienen los paraísos fiscales en el delito de blanqueo de dinero.Se exponen los mecanismos y fórmulas que habitualmente se utilizan para el blanqueo de dinero haciendo uso de estos países, ya sea mediante el sistema bancario internacional, o bien utilizando sociedades mercantiles. Se relacionan las medidas de prevención y descubrimiento del blanqueo conforme a la actual legislación española, destacando las especiales obligaciones de<br/>información que pesan sobre abogados y empresas que se relacionan con paraísos fiscales. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 1684 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Blanqueo de capitales |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 1687 |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | Fraude |
| 651 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE GEOGRÁFICO | |
| 9 (RLIN) | 931 |
| Nombre geográfico | España |
| 773 0# - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE | |
| Encabezamiento principal | La Ley Penal |
| Parte(s) relacionada(s) | . -- N. 103 (jul.-ag. 2013) p. 39-50 |
| Información sobre la relación | En : |
| Título | La Ley Penal |
| Número de control del registro relacionado | 93 |
| Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas (ISSN) | 1697-5758 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Universal Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Analíticas |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Decimal Classification | CAP - Hemeroteca | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil | CAP - Sala 1 | 11/09/2013 | 3759 | 11/09/2013 | 11/09/2013 | Analíticas |
